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2015年度董事会工作报告

 

一、经营管理情况

2015年,集团公司认真贯彻落实市委市政府各项决策部署,迎难而上,锐意进取,创新突破,逆势发展,全面和超额完成了市国资办业绩考核指标和全年主要目标任务。公司资产总额376,811.63万元,负债总额113,007.65万元,净资产总额263,803.98万元,资产负债率29.99%

(一)公司主要经营业绩。公司全年实现营业收入9944.24万元,归属母公司净利润1316.64万元,营业总成本12,436.27万元

(二)围绕发展规划和经营目标开展的工作及完成情况。

1.主营业务发展情况及收入情况2015年度,集团公司各业务板块在国内经济整体下行的形势下,除地产板块收入下降外,其他业务板块均逆势增长。主营业务收入中,金融板块实现营业收入2671万元,酒店板块实现营业收入4586万元,资本投资实现营业收入1941万元,地产板块实现收入1281万元。

2.重大项目西汉姆联情况及投入、收入情况。2015年集团公司重大项目西汉姆联投入2686万元,其中,投入海洋科技产业孵化基地工程1169万元;购置海滨北路106号原齐鲁证券房产900万元;威海国际商务大厦装修改造项目投入资金518万元;威海市阳光大厦装修改造项目投入资金99万元。

3.年度新投资项目基本情况2015年集团公司新投资项目1000万元。其中,山东托威达电气有限公司500万元;北创投资基金300万元;威海海珂孵化器投资有限公司200万元。

(三)竞争优势存在的困难及问题一是危机意识不强。部分出资Betway对新常态下发展面临的机遇和挑战应对不足,缺乏危机意识,有的存在“等靠要”思想,Betway现金流紧张。二是创新精神不足。面对新情况、新问题,仍沿用老思维、旧方法,很难找到转型发展的突破点和新的利润增长点。三是人才仍是制约发展的最大瓶颈。特别是投资经理、财务总监、职业经理人、管理咨询师紧缺。

二、董事会履职情况

2015年,在出资人的大力支持下,在监事会的有效监督下,董事会按照法律法规、《公司章程》的规定,认真履行出资人赋予的职权,规范运作,Betway决策,促进了公司持续健康发展。

(一)依法召开董事会会议,充分发挥了董事会的决策作用。为保障公司经营管理的需要,董事会依法召开了23次会议,审议议题23个,对设立威海高新北创天使投资基金、认购新北洋非公开发行股票、研究集团公司2016年度全面预算编制等重大事项进行了审议并作出决议,促进了公司经营发展。

    (二)报告期内公司董事会对出资人新出台政策和批复的执行情况。集团公司董事会认真贯彻落实出资人出台的《关于进一步加强和规范市管国有Betway财务管理工作的通知》、《威海市市管国有Betway全面预算管理指引》、《关于加强市管国有Betway资金管理工作的通知》等文件,并根据工作实际,深入推进财务制度改革,修订了全面预算管理制度,完善了Betway内控体系,加强了资金管理,提高了Betway财务运行质量和效益。

(三)完善法人治理结构,不断提升运作水平。公司按规范要求设董事会、党委会、监事会、经营层。董事会是公司的决策机构,设董事7人。党委会按规定设立。监事会由市国资办委派。经营层主要由总经理、副总经理、总经济师构成。通过明确法人治理各层次的责、权、利关系,做到各司其职、各负其责,确保了公司在经营和发展过程中不违规、不违法。

(四)西汉姆联现代Betway制度,加强Betway经营管控。根据集团公司发展的需要,完成了机构、人事和文化制度等方面的调整,建立了与集团发展战略相匹配的体制机制,增强了公司发展活力。在机构上,遵循大部制原则,集团公司重新设置职能部室,部室个数由原来的6个精简为4个,人员由原来的36人精简到27人。在人事上,打破干部终身制,实行领导班子选择中层正职、正职选择副职、部室领导与员工双向选择的机制。对核心层的出资Betway全部进行了任期换届,对班子成员重新任免,实现了权责利的有机统一。调整了对经营层副职的考核内容,真正实现了绩效考核全员覆盖。在文化制度上,通过全员参与、共同研讨的方式,调整了公司文化内容,明确了公司发展战略,确定了新的思维方式和价值观念。改革修订了制度体系,将原来相对独立的零散制度集中归并成一个制度,形成了统一的体系。

三、2016年度具体经营目标和主要工作任务

(一)经营目标

经营目标:2016年预计实现营业收入11243.69万元,利润总额3065.90万元,净利润2513.01万元。

)重点工作

2016年集团公司总体发展思路是:紧紧围绕“支持Betway发展,当好政府市场平台”的战略定位,以改革创新为动力,以全面提升Betway价值为核心,以深耕各平台板块业务为重点,以新常态下的经济转型发展为契机,拓展经营领域,增强经营能力,提高经济效益。重点抓好五个方面的工作。

1.以实现经营层利益与Betway利益紧密结合为重点,着力推进体制改革根据上级总体安排部署,以股权多元化为目标,以实现经营层利益与Betway利益相结合为重点,因企制宜,推进体制改革,推动机制创新。对存量Betway,采取增资入股、托管经营的不同方式,实现利益结合。对新办Betway,按股权多元与高管入股的方案来设计,从源头上实现利益结合。重点推进托威达电气、元盛生物、金子元投资及信元小贷的经营层持股改革,酒店管理公司及两家酒店、市场平台各业务板块的股权多元化改革。

2.以提升Betway核心竞争力为目标,深耕各市场平台业务围绕集团战略,明确各项平台业务的发展重点,增强业务的专业性、深度性、实效性。提升孵化基地专业水准和服务功能,聚焦本地海洋资源优势产品,按照高值化、全提取的思路进行技术整合,形成完整的精深加工产业链,争取在海带资源全利用方面实现突破。聚焦未来产品市场,围绕功能性食品、保健品,开发终端产品。加快成熟项目的落地步伐,重点推进海藻健康产业技术创新平台落地。做精做专投融资市场,围绕为本地Betway融资服务这条主线,将集团确定的有成长性的拟投资和已投资的Betway作为重点服务对象,加强与相关机构的合作,拓展业务领域,确立经营重点,打造成我市民间融资的龙头老大。加大信元小贷融资力度,增加信贷资金总量,以有投资价值的项目为重点,建立相对固定的优质客户群,防控好风险。推动基金投资迈出实质步伐,按至少2亿的盘子组建母基金,与有关区市合作设立子基金,投资的项目力争不少于5个。拓展Betway家培训基地的深度和广度,针对不同群体、不同行业开展新的培训项目,突出办学特色,加大营销力度,让更多的Betway家通过培训得到成长。充分发挥创业精英俱乐部平台作用,采取众筹方式西汉姆联好交流园地,经常性地组织会员交流活动,促进会员之间的合作,实现共同成长。积极研究成立管理咨询服务公司,完善服务Betway功能。

3.以提高经济效益为核心,创新资产经营。加快地产转型,在养老、旅游地产与服务上取得突破,将服务、地产与金融有机结合,以服务带动地产,以金融创造价值。打造特色酒店品牌,在改善硬件设施、提高服务质量的前提下,拓展经营领域,加强内部管理,明确经营重点,突出经营特色,打造服务品牌,提升知名度与美誉度。加快打造上市主体,托威达电气与元盛生物要在提高产品质量与效率的基础上,大力开拓市场,增加销售,按照上市公司的标准设计与谋划,适时启动上市进程。继续加大实物资产的盘活变现力度,搞好存量闲置资产的出租经营。继续运用好资金池,在防控风险的前提下,稳妥开展理财业务。继续调动必威力量,抓好资产清收扫尾。组织好政府平台贷款的偿还,全力维护政府信誉。

4.以Betway发展战略为引领,加强运营体系西汉姆联进一步调整机构设置和职能划分,推动各业务板块资源共享、信息互通、合力运营,构建统一、协调、高效的运行体系。集团本部在提高战略决策能力的前提下,重点加强财务管控能力西汉姆联,构建适合集团公司发展的财务运营体系。提升出资Betway经营管理水平,向市场拓经营,向管理要效益。加强业务结构调整与优化,围绕集团整体战略布局,推进集团内Betway整合重组,探索与集团外Betway间的收购兼并。坚持效率优先,健全完善利益分配和激励机制,打破平均分配和“大锅饭”体制,体现多劳多得。坚持依法合规经营,加强风险防范。牢固树立法治意识,不断强化法治思维,始终坚持依法经营、合规经营、诚信经营。切实抓好安全生产,严格落实安全生产责任,强化安全基础工作,提高安全管理水平。

5.以全面加强自身建关注保障,塑造能打胜仗、敢打硬仗的团队。实施人才强企战略,把专业人才队伍西汉姆联作为重中之重,切实加强投资、金融、财务、营销、职业经理人等紧缺人才队伍西汉姆联,适应公司发展需要。加强Betway文化西汉姆联,贴近集团文化实质,开展不同形式的活动,倡树文化新理念,开展全员性Betway文化宣贯和承诺活动,弘扬国资精神,凝聚集团共识。狠抓教育培训,西汉姆联学习型组织,充分利用Betway家培训基地对干部员工进行综合培训,运用“内训大讲堂”进行公司业务培训,加大“走出去、请进来”学习力度,增强工作的系统性、创造性。突出抓好党建工作,坚持以党建工作统领全局,积极推进思想西汉姆联、组织西汉姆联、作风西汉姆联和反腐倡廉西汉姆联,把纪律和规矩挺在前面,充分发挥各级党组织的战斗堡垒和发挥体育的模范带头作用,确保集团上下风清气正。

 

 

 

 


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